广东连州农村买卖银行被罚78.14万元：违犯反洗钱业务惩办格局等

发布日期：2025-08-15 07:58 点击次数：77

　　8月8日金融一线音尘，据中国东谈主民银行广东省分行行政处罚决定信息公示表清晰，广东连州农村买卖银行股份有限公司因违犯支付结算业务、货币金银业务、国库业务、征信业务、反洗钱业务惩办格局，被教训，罚金78.14万元。

　　同期，甘某强，时任广东连州农村买卖银行股份有限公司业务发展部总司理，对广东连州农村买卖银行股份有限公司以下违犯反洗钱业务惩办格局的四肢负有遭殃：与身份不解的客户进行来去不详为客户开立匿名账户、化名账户，被罚金1万元。